CDD ALH LCBFT-7488 - Analyste LCB-FT H/F - Crédit Mutuel Arkéa
-
Fonction : Non définie
Lieu : Non défini
Publiée : 21-09-2024
Date de début :
Fri, 20 Sep 2024 09:09:27 Z
Date de fin :
20 10 2024
Niveau d’expérience pour ce poste :
Rémunération comprise entre € et € par
Poste nécessitant d’avoir un Permis B :
Non
Référence interne : 224366&210924
Description de l'offre
Métier : METIERS/Audit / Risques / Contrôle / Sécurité
Contrat : CDD
Description du poste :
Poste en CDD à pourvoir à Brest dès que possible pour une durée d'environ 6 mois. La mission consiste à analyser rapidement les opérations à l’origine des alertes afin de s’assurer que la clientèle n’utilise pas la banque à des fins de blanchiment d’argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme. Vos missions sont les suivantes : Réaliser, dès publication, une première analyse des opérations à l’origine des alertes en regard des éléments de connaissance client et des dernières opérations bancaires. Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme. Classer sans suite les alertes relevant d’un fonctionnement de compte bancaire cohérent avec les informations en notre possession. Répondre aux exigences de suivi du service. Participer aux contrôles réalisés sur l’activité. Vos analyses devront être réalisées selon un formalisme établi et conservées dans l’outil de surveillance dédié.
Vous disposez d'un bac + 2 ou 3 minimum ainsi que d’une expérience bancaire vous assurant une bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité. Vous avez de l'appétence pour les métiers de l’audit et du contrôle. Synthétique, vous menez vos analyses avec rigueur et pragmatisme. Vous êtes autonome, dynamique, réactif(ve) et aimez travailler en équipe.
Lieu : Brest
Niveau d'études min. requis : BAC+3
Contrat : CDD
Description du poste :
Poste en CDD à pourvoir à Brest dès que possible pour une durée d'environ 6 mois. La mission consiste à analyser rapidement les opérations à l’origine des alertes afin de s’assurer que la clientèle n’utilise pas la banque à des fins de blanchiment d’argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme. Vos missions sont les suivantes : Réaliser, dès publication, une première analyse des opérations à l’origine des alertes en regard des éléments de connaissance client et des dernières opérations bancaires. Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme. Classer sans suite les alertes relevant d’un fonctionnement de compte bancaire cohérent avec les informations en notre possession. Répondre aux exigences de suivi du service. Participer aux contrôles réalisés sur l’activité. Vos analyses devront être réalisées selon un formalisme établi et conservées dans l’outil de surveillance dédié.
Vous disposez d'un bac + 2 ou 3 minimum ainsi que d’une expérience bancaire vous assurant une bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité. Vous avez de l'appétence pour les métiers de l’audit et du contrôle. Synthétique, vous menez vos analyses avec rigueur et pragmatisme. Vous êtes autonome, dynamique, réactif(ve) et aimez travailler en équipe.
Lieu : Brest
Niveau d'études min. requis : BAC+3
Profil du candidat